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POLITIQUE DE LBC/FT

La présente politique contient des dispositions applicables au site Internet de la Société SHARKSCODE B.V., agissant en vertu des lois de Curaçao, licence n° 8048/JAZ2020-073 délivrée par la Société Antillephone N.V. depuis le 23 décembre 2020, conformément à la licence principale de jeu principale n° 8048/JAZ2020, (ci-après dénommée « la Société » ou  « Nous »).

LA DÉCLARATION CONFORMÉMENT AUX POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT.

  1. La Société respecte les lois applicables en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que les réglementations pertinentes (« Lois »). Ces Lois sont applicables dans presque toutes les juridictions qui ont des règles et des dispositions strictes sur le blanchiment d'argent que la Société est obligée de signaler aux autorités fédérales ou locales dans ces juridictions, si la Société sait, soupçonne ou a des raisons de soupçonner que l'une des transactions de l’Utilisateur, entre autres actions, attire des fonds obtenus à partir d'activités illégales, sont conçus pour cacher des fonds provenant d'activités illégales ou impliquent l'utilisation de jeux / tournois / loteries sur le site web pour faciliter l'activité criminelle.
  2. Toutes les transactions doivent être vérifiées pour éviter le blanchiment d'argent. Le fournisseur, le régulateur et tout organe directeur pertinent peuvent surveiller ou demander l'examen de toutes les transactions afin d'empêcher que ce crime soit commis. La Société doit signaler toute transaction suspecte aux autorités compétentes appropriées de la juridiction dans laquelle elle fait l'objet d'une action et dans laquelle le titulaire est autorisé à exercer ses activités. Si la Société est informée de toute activité suspecte liée à l'un des jeux / tournois / loteries sur le site, la Société doit immédiatement en informer les institutions concernées. La Société peut suspendre, bloquer ou fermer le compte d'un Utilisateur et retenir les fonds qui s'y trouvent si elle en fait la demande, conformément aux lois et règlements applicables en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
  3. La Société se réserve le tout droit d'utiliser des procédures et des moyens supplémentaires pour vérifier le respect de toutes les règles de fonctionnement de la Société en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
  4. Si vous avez connaissance d'une quelconque activité suspecte en rapport avec le jeu sur le site web, vous devez nous en informer immédiatement.

ANTIFRAUDE

  1. L’outil antifraude de la Société est un puissant outil développé afin d`empêcher les transactions frauduleuses dans le domaine des jeux en ligne, ce qui nous permet de réduire considérablement le nombre de fraudes par carte de crédit dans nos établissements de jeux. En coopération avec les principaux fournisseurs de services de paiement sur Internet, nous faisons de notre mieux pour effectuer des transactions en ligne en toute sécurité et pour garantir que les données de nos Utilisateurs finaux restent protégées tout au long du processus de transaction par carte de crédit ou de débit.
  2. La Société a développé et utilisé une technologie propriétaire sophistiquée conçue pour rechercher et identifier les Utilisateurs qui commettent une fraude ou une utilisation illégale d'un jeu / d’un tournoi / d’une loterie. L'Utilisateur ne doit pas s'introduire, accéder ou essayer de pénétrer ou d'accéder ou de contourner de toute autre manière les mesures de sécurité de la Société. Si, à la seule discrétion de la Société, l’Utilisateur viole cette section, la Société se réserve le droit de résilier immédiatement l'accès de l’Utilisateur à tous les jeux / tournois / loteries et / ou de bloquer le compte de l’Utilisateur, et la Société peut informer les tiers intéressés de la violation de l’Utilisateur.
  3. L'Utilisateur n'est pas autorisé à utiliser un logiciel qui, selon la Société, est doté d'intelligence artificielle (« Logiciel d’IA ») en relation avec l'utilisation du site internet par l’Utilisateur et ses jeux / tournois / loteries. La Société vérifie constamment l'utilisation de chacun des jeux / tournois / loteries du site internet afin de détecter l'utilisation du logiciel d’IA. Si la Société estime qu'il a été utilisé, elle se réserve le tout droit de prendre toute mesure, y compris le blocage immédiat de l'accès de l’Utilisateur à tous les jeux / tournois / loteries, le blocage du compte de l’Utilisateur, et le gel de tous les fonds stockés sur son solde.
  4. Conformément aux exigences des autorités de lutte contre le blanchiment d'argent et / ou dans le cadre de la politique de la Société concernant la source des fonds crédités sur le dépôt, la Société se réserve le droit d'envoyer des enquêtes concernant la source de tous les fonds crédités sur le dépôt. La Société peut suspendre ou mettre fin à la validité de tout compte d'Utilisateur si la réponse à une telle demande / à de telles demandes est jugée insatisfaisante et / ou contient des informations qui doivent être transmises à toute autorité compétente.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  1. Vérification complète du client en plusieurs étapes (localisation IP, empreinte digitale de l'appareil, vérification du proxy) ;
  2. Vérification du numéro de téléphone du client ;
  3. Analyse de la manière de jouer du client ;
  4. Système de gestion des fraudes avec plus de 100 filtres conçus pour une vérification approfondie du client afin de contrôler les détails du paiement, l'historique des paiements et les listes noires des clients ;
  5. Vérification finale du client par notre département des risques au moment du retrait de d'argent.
  6. Afin de prévenir le blanchiment d'argent, aucun fonds n'est accepté pour financer un compte sur le site, et l'utilisateur ne retire pas d'argent de son compte de jeu tant que les copies suivantes n'ont pas été reçues avant le premier prélèvement :
  • Le dernier relevé bancaire dans lequel figurent les taux / dépôts de l’Utilisateur ; ou
  • La copie du recto et du verso de la carte de paiement avec laquelle les paris / dépôts de l’Utilisateur ont été effectués. Les six premiers et les quatre derniers chiffres de la carte doivent être visibles sur la carte de paiement (si l’Utilisateur a une carte en relief, il doit faire attention à ce que les chiffres au dos de la carte soient fermés de la même manière que sur la face avant), (le code CVV2 doit être peint) ; et
  • Le permis de conduire ; ou
  • Le passeport actuel et valide ; ou
  • Le numéro d'identification actuel et valide.
  1. Tout contrôle d'identité que la Société est tenue d'effectuer conformément aux règles et règlements applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou à d'autres obligations est clair. À cette fin, la Société se réserve le droit de demander toute autre information dont elle pourrait avoir besoin pour confirmer l'identité de l’Utilisateur. Notez également que des vérifications supplémentaires peuvent être requises dans le cadre de certains services, ce qui peut entraîner un retard supplémentaire dans le retrait des fonds.
  2. Lors d'un dépôt sur le compte, la Société peut utiliser les données de l’Utilisateur pour vérifier l'identité de ce dernier, conformément aux exigences des règles et règlements pour lutter contre le blanchiment d'argent et / ou d'autres obligations, politiques ou procédures. En outre, des documents peuvent être exigés pour vérifier l'identité de l’Utilisateur. Les fonds déposés avec des cartes de débit ou de crédit seront crédités sur le compte de l’Utilisateur dès que possible après réception de l'autorisation de la banque de l’Utilisateur. Il incombe à l’Utilisateur de s'assurer qu'il conserve ces fonds sur le compte de la carte de débit ou de crédit de l’Utilisateur jusqu'à ce que la banque de l’Utilisateur les retire.